Материал новостного агентства «Al Jazeera».
Стало известно, что под видом швейцарского золота продается контрабандный драгметалл из Зимбабве.
В целом, существует сложная система контрабанды и торговли золотом, а значит, «незапятнанное» золото на рынке найти довольно сложно.
Однако обо всем по порядку.
Для многих людей в мире Швейцария ассоциируется с Альпами, изысканным шоколадом и дизайнерскими часами.
Для тех, кто занимается драгметаллами, эта европейская страна известна тем, что является крупнейшим в мире экспортером золота. В 2021 году Швейцария продала золото на 87 млрд долларов, что почти втрое больше, чем реализовали три менее крупные страны-экспортеры – ОАЭ, Великобритания и США – вместе взятых.
Швейцария импортирует почти все это золото из других стран. Затем драгметалл аффинируется, маркируется, а после этого его экспортируют по всему миру, где из него создают ювелирные изделия и другие аксессуары, которые украшают шеи и руки миллионов людей.
То же самое происходит в ОАЭ и Великобритании. При этом три крупнейших страны-экспортера золота не входят в число крупнейших мировых производителей драгметалла. Они не добывают много золота или вообще этим не занимаются. В то же время они являются крупными центрами торговли драгметаллов.
Эта торговая модель вполне устраивает контрабандистов и лиц, занимающихся отмыванием денег, которые продают золото, добытое из сомнительных источников. Именно этому бизнесу посвящено исследование команды аналитиков «Al Jazeera».
Репортеры под прикрытием внедрились в некоторые крупные организации, занимающиеся контрабандой золота и отмыванием денег в Южной Африке. Расследование показало, что практически невозможно определить истинное происхождение золота, которое покупают в Нью-Йорке, Лондоне, Нью-Дели и где бы то ни было.
Марка «швейцарское золото»
Репортеры представлялись китайскими преступниками. Им предлагали ряд вариантов отмывания более 100 млн долларов «грязных» денег при помощи нескольких команд контрабандистов с использованием золота из Зимбабве.
Золото – это крупнейший экспортный товар Зимбабве. Однако западные санкции против властей этой страны, введенные по причине нарушений прав человека, затруднили возможность продажи драгметалла на мировом рынке.
В этих условиях как раз оказались актуальными контрабандисты. Они переправляют зимбабвийское золото за границу, а возвращаются с «грязными» деньгами, как будто бы от продажи золота. Однако на самом деле доходы от продажи золота переводятся на банковские счеты тех, кто отмывает деньги, и которые получают таким образом по видимости «законные» деньги.
Камлеш Паттни и Эван Макмиллан управляют двумя крупными конкурирующими командами контрабандистов золота из Зимбабве. Они оба ясно дали понять репортерам «Al Jazeera», что у них и других подобных организаций, есть один самый популярный пункт назначения для золота, которое везут курьеры – Дубай.
Макмиллан так и сказал: «Все золото стекается в Дубай».
Паттни и Алистер Матиас, деловой партнер Макмиллана, независимо друг от друга посоветовали репортерам «Al Jazeera» создать подставные компании в Дубае. По их словам, как только золото из Зимбабве прибывает в этот эмиратский город, его переплавляют на тамошних аффинажных заводах и маркируют как дубайское золото. Дубай – это центр торговли золотом в ОАЭ.
Однако процесс сокрытия реального происхождения золота не всегда заканчивается на этом этапе, как считают эксперты. В последние годы ООН и другие международные и некоммерческие организации поднимали вопрос о методах проверки источников золота на рынке золота в Дубае. Поэтому возникла необходимость создать еще один слой маскировки реального происхождения золота.
Вот что по этому поводу сообщил Марк Пьет, эксперт по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, и бывший президент Базельского института управления: «Дубайское золото, например, экспортируется в Лондон или Швейцарию, чтобы поставить на него маркировку «швейцарское золото». Затем любой банк в мире без всяких вопросов купит такое золото».
ОАЭ экспортируют большую часть – 23% – своего золота в Швейцарию, где у таких контрабандистов, как Матиас, также есть свои компании.
«Практически другое золото»
Амджад Рихан, будучи партнером глобальной бухгалтерской фирмы «Ernst & Young» 10 лет назад, отвечал за аудит компании «Kaloti» в Дубае, у которой в то время был один из крупнейших в мире заводов по аффинажу золота.
Он обнаружил, что часть этого золота поступала из Дарфура, известном по ужасам гражданской войны в Судане. «Это то самое золото, которые мы проверяли», - сказал Рихан агентству «Al Jazeera». Впоследствии Рихан выиграл судебный процесс в Великобритании против «Ernst & Young». В «Ernst & Young» решили проигнорировать предупреждения Рихана о сомнительном происхождении этого золота.
В 2015 году Дубайский товарно-сырьевой центр, главный лицензирующий орган по торговле сырьевыми товарами, принял меры против «Kaloti», исключив эту компанию из дубайского списка официальных аффинажных предприятий.
В 2020 году эксперты ООН сообщили, что золото из другой зоны конфликта, Демократической Республики Конго, оказалось в ОАЭ. В Дубае процесс аффинажа стирает следы происхождения золота, что делает его более привлекательным для других рынков золота в мире.
Рихан отметил, что золото, поступающее на аффинажное предприятие, после аффинажа становится практически другим золотом».
Выяснить происхождение золота становится невозможно, поэтому преступникам удается скрыть источник своих богатств. В отчете «Global Witness» за 2020 год указано, что крупнейшее аффинажное предприятие в мире, швейцарская компания «Valcambi», ранее покупало золото у «Kaloti», которое, скорее всего, было добыто в Судане.
Расследование «Al Jazeera» показало, что контрабандисты помогают преступникам превращать «грязные» деньги в «чистые», продавая зимбабвийское золото. Однако иногда, по мнению экспертов, золото также используется само по себе, то есть, как инвестиционный актив.
Комментарий Карен Гринуэй, бывшего следователя ФБР и эксперта по борьбе с коррупцией: «Стоимость золота может расти и падать, но оно всегда является актуальным предметом и активом. Так повелось еще с незапамятных времен».
Между тем, как показало расследование, контрабандисты, работающие с золотом, используют Швейцарию в качестве безопасной гавани для своего нечестно нажитого богатства.
Саймон Рудланд, зимбабвийский миллионер, владеет одной из крупнейших сигаретных компаний Южной Африки – «Gold Leaf Tobacco». Власти ЮАР обвинили его в уклонении от уплаты налогов в ходе продаж сигарет на черном рынке. Рудланд также незаконно переправляет зимбабвийское золото в Дубай через команду курьеров.
В ходе расследования выяснилось, что Мохамед Хан, южноафриканский специалист по отмыванию денег, переправляет миллионы долларов Рудланда за границу в качестве платы за несуществующий импорт, используя поддельные счета-фактуры и подставные компании, которыми управляют деловые партнеры Рудланда.
К числу этих подставных компаний относится «Velmont Valley», которая получила почти 16 млн долларов на счет в швейцарском банке от «Gold Leaf Tobacco» в мае 2017 года, как свидетельствуют документы, которые получили аналитики «Al Jazeera».
Почему это важно?
Эксперты утверждают, что золото аффинируется в одном предприятии, а потом в другом, перемещается по всему миру, поэтому трудно быть уверенным в том, что драгметалл, купленный на открытом рынке, является этически и юридически «чистым». Поэтому эта инфраструктура хорошо функционирует для отмывания денег и осуществления противоправных действий.
Часы могут быть сделаны из частиц золота, добытых в конфликтном регионе, а слиток золота – переплавленным из частиц контрабандного драгметалла.
Бесконечный цикл переплавки, продажи, покупки и повторной переплавки приводит к скрытию любых следов реального происхождения золота, что особенно затрудняет правоохранительным органам процесс сбора доказательств против контрабандистов.
Некоммерческие организации, такие как «Global Witness» и «Corruption Watch», а также такие организации, как Международный валютный фонд и ОЭСР, призывают к усилению контроля над рынком золота, как это было осуществлено для рынка алмазов благодаря Процессу Кимберли. Речь идет о схеме, предотвращающей продажу «кровавых» алмазов, награбленных в зонах конфликтов. Впрочем, на рынке золота пока аналогичного регулирования нет.
Комментарий Рихана, бывшего представителя «Ernst & Young»: «Когда речь идет о золоте, то некоторые люди думают так: «Золото нас не касается, оно только имеет отношение к богатым людям или небольшой части общества, которой небезразлично золото». Однако на самом деле золото имеет отношение ко всем, и мы взаимодействуем с золотом все время, почти ежедневно, потому что даже в смартфонах и ноутбуках содержится этот драгметалл. Многие популярные электронные устройства не могут функционировать без золота в своих печатных платах. Мы все должны добиваться того, чтобы золото было добыто и переплавлено законным путем, мы имеем право на то, чтобы знать, что золото, которое мы используем, является «чистым»».
Дубайский товарно-сырьевой центр, лицензирующий орган по сырьевым товарам, сообщил «Al Jazeera», что он не является регулирующим органом, но предоставляет компаниям необходимые лицензии для работы в свободной экономической зоне Дубая, используя «четкий, всеобъемлющий и надежный процесс комплаенса». Кроме того, эта организация не имела возможности предоставлять доказательства и представлять интересы во время судебного разбирательства в Лондоне между Амджадом Риханом и «Ernst & Young». Представители центра отрицали обвинения, выдвинутые против него в ходе этих разбирательств, категорически отрицая свою причастность к отмыванию денег или к преступной деятельности любого рода.
Камлеш Паттни отрицал свою причастность к какой-либо форме отмывания денег или золота, сказав, что его деятельность в ОАЭ была совершенно законной. Алистер Матиас отметил, что он никогда не отмывал деньги или золото, и не занимался незаконной торговлей золота, а также не сотрудничал с Эваном Макмилланом, который не ответил на запрос о даче комментариев со стороны «Al Jazeera».
Саймон Рудланд сказал, что обвинения против него являются частью клеветнической кампании со стороны неустановленной третьей стороны. Он отвергнул какую-либо причастность к незаконной продаже сигарет, контрабанде золота или других товаров, а также к нарушению санкций. Он признал, что сотрудничал с Мохамедом Ханом, который будто бы действительно «походил» на специалиста по отмыванию денег, но при этом Рудланд отрицал свое участие в отмывании денег.
Компания «Gold Leaf Tobacco» отрицает свою причастность к отмыванию денег или незаконной торговле золотом. В компании заявили, что никакие «незаконные» сигареты нигде не распространялись, а сотрудничество с Мохамедом Ханом всегда находилось в рамках закона, но при этом был подтвержден факт того, что Хан был специалистом по отмыванию денег.
Мохамед Хан сказал, что все обвинения против него являются ложными и основанными на предположениях, догадках и сфабрикованных, подтасованных доказательствах. Он подтвердил, что компания «Gold Leaf» была его клиентом, но при этом отрицал свое участие в отмывании денег или другой преступной деятельности.
В компании «Ernst & Young» сообщили, что именно ее сотрудники выявляли нарушения и сообщали о них. Это привело к наложению санкций и изменениям в порядке поставки золота и регулировании деятельности аффинажных заводов в Дубае.
В компании «Kaloti» отрицали участие в противозаконной деятельности, в том числе, в отношении тех вопросов, которые возникли в ходе проверки компании «Ernst & Young».
Другие организации, упомянутые в этой статье, не ответили на запрос от «Al Jazeera» по поводу комментариев.
Долгожданная новинка 2023 года - новый Золотой червонец «Сеятель» - уже в Золотом Монетном Доме! Спешите приобрести!
